غسل أموال البزنس المشبوه
غسل أموال البزنس المشبوه

ضبط 4 أشخاص بالإسكندرية قاموا بغسل 135 مليون جنيه من أموال المخدرات

ضربات أجهزة الأمن المصرية ضد تجار المخدرات لا تتوقف ومستمرة ليل نهار من ضبط شحنات المخدرات إلى ضبط الأموال الناتجة من تجارة المخدرات التى يقوم تجار المخدرات بإخفائها أو غسلها فى أنشطة مشروعة .

وقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع #مكافحة_المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص “لأحدهم معلومات جنائية” – مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة #الإسكندرية)

لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (135 مليون جنيه) تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عن Aly Badr

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *