غسل أموال البزنس المشبوه
غسل أموال البزنس المشبوه

تجارة العملة..الأموال تكشف عن واقعة غسل أموال بـ 50 مليون جنيه فى الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين”لأحدهما معلومات جنائية”- مقيمان بمحافظة #الإسكندرية)

لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات – تأسيس الشركات –شراء السيارات والدراجات النارية).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (50 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عن Aly Badr

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *