أرشيف الوسم : جريمة غسل الأموال

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين”لأحدهما معلومات جنائية”- مقيمان بمحافظة #الإسكندرية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهما إخفاء مصدرها …

جريمة غسل الأموال تُعتبر من أخطر الجرائم الاقتصادية، وهي تعني العمليات التي تهدف إلى إخفاء أصل الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية، وجعلها تبدو وكأنها أموال قانونية. وتعتبر التحويلات المالية أحد الأساليب الشائعة المستخدمة في هذه الجريمة. وكشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال_العامة …