أرشيف الوسم : غسل أموال المخدرات

ضبط تاجر مخدرات غسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات فى العقارات والسيارات

غسل أموال البزنس المشبوه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ” له معلومات جنائية”) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق …

أكمل القراءة »

ضبط 4 أشخاص بالإسكندرية قاموا بغسل 135 مليون جنيه من أموال المخدرات

غسل أموال البزنس المشبوه

ضربات أجهزة الأمن المصرية ضد تجار المخدرات لا تتوقف ومستمرة ليل نهار من ضبط شحنات المخدرات إلى ضبط الأموال الناتجة من تجارة المخدرات التى يقوم تجار المخدرات بإخفائها أو غسلها فى أنشطة مشروعة . وقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع #مكافحة_المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية …

أكمل القراءة »

تفاصيل ضبط جريمة غسل أموال بمبلغ 50 مليون جنيه في قنا

جريمة غسل الأموال فى مصر

جريمة غسل الأموال من الجرائم المنظمة تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والأمن المجتمعي. في محافظة قنا، قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بخطوة جادة في هذا الاتجاه من خلال ضبط جريمة غسل أموال تتعلق بتجارة المخدرات. بتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم تحديد ثلاث أشخاص مرتبطين بعالم المخدرات، بينهم شخصان يمتلكان …

أكمل القراءة »